دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کارگاه آموزشی دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی برگزار شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۶ | 

به استناد ماده ده دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و با عنایت به الزامات مقرر در بند هشت مصوبات سیزدهمین جلسه هیات امنا محترم دانشگاه مورخ اول آذر ماه سال هزارو سیصدو نودو پنج،کارگاه آموزشی بدین منظور جهت آشنایی با گزارشگیری موارد پولشویی در روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم اردیبهشت سال جاری در سالن همایش های رازی برگزار گردید. در این کارگاه سرکار خانم آرین در خصوصشاخص ها و مصادیق معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی مواردی را ایراد نمودند.
 
لینک ذخیره شاخص ها و مصادیق معاملات و عملیات مشکوک به دپولشویی
 


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 406 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر